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【合肥传销案】_合肥法院庭审特大传销案38

"关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见公通字〔2013〕37号各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理组织、领导传销活动刑事案件中遇到的问题,依法惩治组织、领导传销活动犯罪,根据刑法、刑事诉讼法的规定,结合司法实践,现就办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律问题提出以下意见:一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。

下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者:(一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;(二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;(三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;

三、关于“骗取财物”的认定问题传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段,实施刑法第二百二十四条之一规定的行为,从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的,应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗,不影响骗取财物的认定。四、关于“情节严重”的认定问题对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”:(一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;(二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;(三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;

传销活动的组织者或者领导者通过发展人员,要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的,是“团队计酬”式传销活动。以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式,但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动,应当依照刑法第二百二十四条之一的规定,以组织、领导传销活动罪定罪处罚。六、关于罪名的适用问题以非法占有为目的,组织、领导传销活动,同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。犯组织、领导传销活动罪,并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为,构成犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。

本意见所称“层级”和“级”,系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次,而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。对传销组织内部人数和层级数的计算,以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算,包括组织者、领导者本人及其本层级在内

300余人堵住整条路张女士家住在滨湖新区临滨苑2号楼,小区入驻率不高,却驻扎了多个传销窝点,涉传人员大多都是外地中年人,经常三五成群在小区里闲逛、溜达。因为见得多了,谁是不是传销人员,张女士一眼就差不多能看出来。昨日上午9点左右,张女士出门买菜,发现小区福州路大门门口,围着20多个中青年人,个个操外地口音,在低声交谈着什么。凭着直觉,张女士就知道这是一群涉传人员,"平时见他们三五成群在一起,也没这么多人围在一起啊?是不是出什么事了?”张女士正在一边暗犯嘀咕,又有几个年轻人面无表情地从西边十字路口走了过来,加入涉传人员的聚会中。"过一会就来几个,过一会又来几个。”张女士告诉记者,到了上午10点多,小区门口的人群已是黑压压一片了,"最多的时候,最起码都有300多人,把整条马路都拦住了,甭说公交车,连一般私家车都挤不过去。”大声叫嚣"传销合法”包河区遂协调辖区公安、工商、打传办等部门执法人员,赶到现场维持秩序。执法人员赶到现场后,面对黑压压的聚集人群,用高音喇叭不停喊话,"我们辖区公安、工商部门正在进行打击传销行动,无关人员请赶快离开。”面对喊话,聚集的涉传人员不但不听劝,反有不少人大声叫嚣:"我们是合法的!”甚至有人喊道:"上去,冲击他们!”试图煽动发起肢体攻击。不过,煽动分子显然底气不足,每次都是喊上一句话,见人群没动,就缩回头去了。无机可乘纷纷散去

行动铁腕打击传销毫不松懈据包河区打传办相关工作人员介绍,26日,他们曾集中打击了临滨苑的传销窝点,其间在要求查看一名传销分子的身份证时,对方不仅不配合,还动手打了一名执法人员,其后被执法人员控制住,送到辖区派出所。据介绍,包河区近期在打传方面,铁腕不断,传销窝点生存土壤越来越少,"他们这次行动,就是自感气数将尽,负隅顽抗,想通过此行为恐吓我们,让我们放松打击力度。”该工作人员告诉记者,铁腕政策会一直贯彻下去,毫不松懈。事发合肥滨湖新区造成道路瘫痪3小时

在小区旁做生意的李大哥告诉记者,这些人就如同蜜蜂一般,瞬间从四面八方蜂拥而至,将整条道路严重堵死。“人群中,我看到有不少经常在附近小区出没的男子,年龄大约在40岁左右,操着外地口音。平时,听到他们在小区内给人上课。”“我们是依法打击传销组织,无关人员请尽快离开现场。”每当执法人员这么喊叫,人群中就会显得更加骚乱,吵杂中记者听到有些人员甚至破口大骂,对执法人员进行语言上的侮辱。曾有几次,多名涉传人员还对执法人员进行推搡。据周警官介绍,“这些人很有组织性,平时靠小号进行联系,一个短信就能调集大量人员赶到。”周警官说道。直到中午12点左右,经过执法人员多方面劝说,涉传人员才相续自行解散。昨日下午,记者与包河区打传办取得联系,据一工作人员介绍,事发前一天,也就是4月26日,他们在临滨苑小区摧毁了一个传销窝点。

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